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    寧波聯合集團股份有限公司關于追加為子公司提供擔保額度的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    重要內容提示:

    l  被擔保人名稱及是否為上市公司關聯人:本次擔保的被擔保人溫州和晟文旅投資有限公司(以下簡稱“溫州和晟公司”)為公司控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司(以下簡稱“溫州銀聯公司”)的全資子公司。

    l  擔保人名稱:寧波聯合集團股份有限公司

    l  本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次公司對子公司溫州和晟公司提供的擔保額度擬由12,750萬元追加至20,000萬元人民幣。截至本公告日,公司及子公司實際為溫州和晟公司提供的擔保余額為25,750萬元(其中公司為其提供的擔保余額為12,750萬元,子公司溫州銀聯公司為其提供的擔保余額為13,000萬元)。

    l  本次擔保是否有反擔保:

    l  對外擔保逾期的累計數量:無

    l  本次追加為子公司提供擔保的議案尚須提請公司2022年第三次臨時股東大會審議。

    l  特別風險提醒:本次擔保對象溫州和晟文旅投資有限公司的資產負債率超過70%。

     

    一、擔保情況概述

    (一)前次提供擔保額度的基本情況

    公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔保額度的議案》,同意本年度公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供的擔保額度核定為26,000萬元人民幣。詳情分別請見2022年3月10日、2022年3月26日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》和《上海證券報》上的公司《為合營公司提供擔保公告》(2022-012)、《2022年第一次臨時股東大會決議公告》(2022-017)。

    公司2021年年度股東大會審議通過了《關于追加2022年度擔保額度的議案》,追加2022年度擔保額度如下:本年度公司對子公司提供的擔保額度核定為92,750萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔保額度核定為13,000萬元人民幣;其中,公司為子公司溫州和晟公司提供的擔保額度為12,750萬元人民幣,子公司為子公司溫州和晟公司提供的擔保額度為13,000萬元人民幣;詳情分別請見2022年4月12日、2022年5月11日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》和《上海證券報》上的公司《追加為子公司提供擔保公告》(2022-023)、《2021年年度股東大會決議公告》(2022-033)。

    公司2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔保額度暨關聯交易的議案》,同意本年度公司之全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司為參資公司寧波金通融資租賃有限公司的對外融資按出資比例10%提供擔保,提供的擔保額度核定為29,410萬元人民幣。詳情分別請見2022年7月7日、2022年7月23日披露于《中國證券報》和《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《關于子公司為參資公司提供2022年度擔保額度暨關聯交易的公告》(2022-042)、《2022年第二次臨時股東大會決議公告》(2022-044)。

    (二)本次提供擔保額度的基本情況

    根據子公司溫州和晟公司生產經營的需要,公司對溫州和晟公司提供的擔保額度擬由12,750萬元追加至20,000萬元人民幣。追加后擔保的具體情況如下:

    公司對子公司提供的擔保

       單位:萬元 幣種:人民幣

    被擔保單位名稱

    擔保額度

    擔保方式

    溫州和晟文旅投資有限公司

    20,000

    連帶責任保證

    合計

    20,000

    追加后,本年度公司對子公司提供的擔保額度擬核定為100,000萬元人民幣,并自公司2022年第三次臨時股東大會批準之日起至2022年年度股東大會召開之日止簽署有效。

    (三)本次擔保事項的審議程序

    2022年10月21日,公司第十屆董事會第三次會議審議通過了公司《關于追加公司對子公司2022年度擔保額度的議案》,決定提請公司2022年第三次臨時股東大會批準。詳情請見同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》和《上海證券報》上的公司《第十屆董事會第三次會議決議公告》(2022-051)。

     

    二、被擔保人基本情況

    被擔保單位名稱:溫州和晟文旅投資有限公司;統一社會信用代碼:91330327MA2CP02P5T;成立時間:2018年;注冊地點:浙江省溫州市蒼南縣馬站鎮漁寮灣社區2-20號半山半島二期1#樓2樓A區;法定代表人:龔海;注冊資本:2億元;經營范圍:旅游、酒店、文化、體育、農業項目投資、開發、經營,旅游觀光服務,房地產開發與經營,會務服務,娛樂服務,游泳場經營,卷煙、雪茄煙零售,工藝禮品、日用百貨銷售,食品經營(以食品經營許可證核定為準),物業管理,農業休閑觀光服務,果蔬、苗木種植、銷售、養護,禽畜養殖、銷售,漁業捕撈,廣告設計、制作、代理、發布(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。系公司持股51%的子公司溫州銀聯公司的全資子公司。

    溫州和晟公司最近一年的財務狀況和經營情況(經審計):

    單位:萬元 幣種:人民幣

    2021年12月31日

    2021年度

    資產總額

    負債總額

    凈資產

    營業收入

    凈利潤

    80,658.86

    65,098.78

    15,560.08

    170.48

    -3,465.63

     

     

    溫州和晟公司最近一期的財務狀況和經營情況(未經審計):

     

    單位:萬元 幣種:人民幣

    2022年9月30日

    2022年1-9月

    資產總額

    負債總額

    凈資產

    營業收入

    凈利潤

    131,604.17

    117,461.66

    14,142.52

    3,290.72

    -1,417.57

     

    三、擔保協議的主要內容

    本次追加擔保額度事項尚需提交公司股東大會批準,目前尚未簽署相關擔保協議。公司將在相關擔保發生時在核定的擔保額度內簽署相關擔保協議,并及時予以披露。

     

    四、擔保的必要性和合理性

    公司本次對控股子公司溫州和晟公司提供擔保額度主要是為了滿足溫州和晟公司的日常生產經營需要,有利于溫州和晟公司提高融資效率,支持其開發項目的順利推進,符合公司整體發展戰略和公司整體利益。公司能夠及時掌握溫州和晟公司的日常經營、財務和資信狀況。

    溫州銀聯公司的少數股東以其持有的溫州銀聯公司的49%股權質押給本公司,按照49%的比例為公司對溫州和晟公司的擔保提供反擔保。

     

    五、董事會意見

    2022年10月21日,公司第十屆董事會第三次會議審議并以全票同意通過了公司《關于追加公司對子公司2022年度擔保額度的議案》,決定提請公司2022年第三次臨時股東大會批準。詳情請見同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》和《上海證券報》上的公司《第十屆董事會第三次會議決議公告》(2022-051)。

    公司獨立董事對本次公司追加為子公司提供2022年度擔保額度的事項進行了認真了解和核查,并發表了獨立意見。獨立董事的獨立意見詳見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

     

    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

    截至本公告日,公司及子公司已經批準的對外擔??傤~為人民幣161,160萬元,其中公司及子公司已經批準的對子公司的擔??傤~為人民幣105,750萬元(其中已批準的公司對子公司的擔??傤~為人民幣92,750萬元,已批準的子公司對子公司的擔??傤~為人民幣13,000萬元),上述數額分別占公司最近一期經審計凈資產的比例為51.40%、33.73%;公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保。

    截至本公告日,公司及子公司對子公司實際提供的擔保余額為25,750萬元,占公司最近一期經審計凈資產的比例為8.21%;公司及子公司對參資公司實際提供的擔保余額為19,150萬元人民幣,占公司最近一期經審計凈資產的比例為6.11%。

    公司及子公司無逾期擔保的情況。

     

    特此公告。

     

     

     

    寧波聯合集團股份有限公司董事會

    〇二二年十月二十四日


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