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    寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會第三次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

     

    寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會第三次會議通知于2022年10月11日以郵寄和電子郵件的方式發出,會議于2022年10月21日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名,參加會議董事7名,會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議決議內容如下:

    一、審議并表決通過了《公司2022年第三季度報告》。

    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

    二、審議并表決通過了《關于追加公司對子公司2022年度擔保額度的議案》。

    根據子公司生產經營的需要,公司對子公司溫州和晟文旅投資有限公司提供的擔保額度擬由12,750萬元追加至20,000萬元人民幣。追加后擔保的具體情況如下:

    公司對子公司提供的擔保                      

                                        單位:萬元 幣種:人民幣

    被擔保單位名稱

    擔保額度

    擔保方式

    溫州和晟文旅投資有限公司

    20,000

    連帶責任保證

    合計

    20,000

    追加后,本年度公司對子公司提供的擔保額度擬核定為100,000萬元人民幣,并自公司2022年第三次臨時股東大會批準之日起至2022年年度股東大會召開之日止簽署有效。

    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

    本議案需提交股東大會審議。

    詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《關于追加為子公司提供擔保額度的公告》(2022-052)。

    三、審議并表決通過了《關于召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》。決定于2022年11月11日召開公司2022年第三次臨時股東大會,審議以上第二項議案。

    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

    詳見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》(2022-053)。

     

    特此公告。

     

    寧波聯合集團股份有限公司董事會

    二〇二二年十月二十四日


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